股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-036 号
(资料图片)
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2023 年 6 月 9 日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2023 年 6 月 16
日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第五十四次
会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，张龙董事委托
李光董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡
瑞雄先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过公司投资设立广州储能集团有限公司的
决议（关联交易）》（应到会董事7名，实际参与表决董事7
名，7名非关联董事一致表决通过）
为全面贯彻落实省市高质量发展大会精神及《广东省推
动新型储能产业高质量发展的指导意见》，抢抓储能产业大
发展机遇，发挥国资国企公转作用，全体非关联董事一致同
意并形成以下决议：
为 34%。公司按股比认缴注册资本 68,000 万元人民币，根据
进度分批注资，并签订《合资协议》
。
事项。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州发展集团股份有限公司关于参与设立广州储能集
团有限公司暨关联交易的公告》。
二、《关于通过与广州产业投资控股集团有限公司签订
委托协议的决议》
（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，
为有效解决广州储能集团有限公司与公司之间的同业
竞争以及关联交易问题，经表决，全体非关联董事一致同意
公司与控股股东广州产业投资控股集团有限公司签订《委托
协议》。协议主要内容如下：
发展集团股份有限公司
集团的股东，占 34%的股权，甲乙双方合计占股 70%。今后根
据储能集团业务的发展情况，甲方适时考虑将其持有的公司
股权转让给乙方。
方拟通过股东表决权委托及董事提名权委托方式将其在储能
集团的管理权依法由乙方行使，由乙方负责储能集团整体运
营管理。
甲方同意，依据储能集团章程由甲方提名 2 名董事（其
中一名任储能集团董事长）人选的权利委托给乙方行使，提
名的董事接受乙方管理，乙方同意接受该委托。乙方所提名
人选经由储能集团股东会聘任后依照法律、行政法规和储能
集团章程的规定履行董事职务。
甲方同意将持有的 36%股权对应的股东会表决权委托给
乙方行使。
三、《关于通过投资建设广州增城旺隆气电替代工程项
目的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通
过）
为优化粤港澳大湾区电源结构，适应广州电力需求增长，
保障广州电力供应能力，提高系统运行的经济性及供电可靠
性，全体董事一致同意并形成以下决议：
建设广州增城旺隆气电替代工程项目，项目总投资 251,349
万元，资本金占项目总投资的 20%为 50,270 万元，其余由银
行贷款等方式解决。
有限公司增资 43,000 万元，根据项目建设进度和资金需求分
步注入。
替代工程项目相关事项。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设广州增城旺
隆气电替代工程项目的公告》。
四、
《关于通过投资建设上塘村 100MW 复合光伏发电项
目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7
票通过）
为进一步扩大公司新能源产业规模，加快公司属下全资
子公司广州发展电力集团有限公司在新能源产业的布局，全
体董事一致同意并形成以下决议：
项目，项目总投资 51,887 万元，资本金占项目总投资的 20%
为 10,380 万元，其余资金通过银行贷款等方式解决。
新能源有限公司（以工商登记为准）负责上塘村 100MW 复合
光伏发电项目的建设和运营，公司注册资本金为 10,380 万
元。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设上塘村
。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
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